公告日期
公告标题
2023-11-01
福建新世通律师事务所关于鹭燕医药股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书
2023-10-24
【2023043】2023年三季度报告
【2023041】第五届董事会第十七次会议决议公告
【2023042】第五届监事会第十一次会议决议公告
2023-10-14
【2023033】第五届董事会第十六次会议决议公告
【2023034】第五届监事会第十次会议决议公告
鹭燕医药:董事、监事薪酬管理制度
鹭燕医药:董事会合规委员会工作细则
鹭燕医药:董事会审计委员会工作细则
鹭燕医药:独立董事候选人声明与承诺(宋培林)
鹭燕医药:独立董事候选人声明与承诺(吴俊龙)
鹭燕医药:独立董事候选人声明与承诺(叶少琴)
鹭燕医药:独立董事提名人声明与承诺(宋培林)
鹭燕医药:独立董事提名人声明与承诺(吴俊龙)
鹭燕医药:独立董事提名人声明与承诺(叶少琴)
鹭燕医药:独立董事制度
鹭燕医药:对外捐赠管理制度
鹭燕医药:关联交易管理制度
【2023035】关于董事会换届选举的公告
【2023036】关于监事会换届选举的公告
【2023037】关于修订《公司章程》的公告
【2023039】关于修订公司《董事会议事规则》的公告
【2023038】关于修订公司《股东大会议事规则》
【2023040】关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知
鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
2023-9-12
【2023031】第五届董事会第十五次会议决议公告
【2023032】关于增资子公司的公告
2023-8-26
【2023030】关于为子公司提供担保的进展公告
2023-8-22
【2023029】关于子公司取得建设用地使用权的公告
2023-8-08
【2023025】第五届董事会第十四次会议决议公告
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