公告日期
公告标题
2023-4-18
2022年度监事会工作报告
2022年度内部控制审计报告
2022年度内部控制自我评价报告
独立董事2022年度述职报告(林志扬)
独立董事2022年度述职报告(唐炎钊)
独立董事2022年度述职报告(叶少琴)
鹭燕医药:独立董事制度
对外担保管理制度
鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见
内部控制规则落实自查表
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
2022年年度审计报告
2023-4-08
【2023004】关于公司部分董事、高级管理人员股份减持计划的公告
2023-3-10
【2023001】第五届董事会第十二次会议决议公告
【2023002】关于投资设立子公司的公告
【2023003】关于为子公司提供担保的进展公告
2022-11-26
【2022034】关于公司控股股东部分股份质押延期购回的公告
2022-11-22
【2022033】关于公司控股股东及其一致行动人部分股份解除质押的公告
2022-11-09
【2022032】关于为子公司提供担保的进展公告
2022-10-28
【2022031】关于公司部分董事、高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告
2022-10-25
【2022027】第五届董事会第十一次会议决议公告
【2022028】第五届监事会第七次会议决议公告
关于聘任公司副总经理的公告
【2022030】2022年三季度报告
高级管理人员薪酬与考核管理制度(2022年10月)
鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
2022-8-23
鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见
【2022024】第五届董事会第十次会议决议公告
【2022025】第五届监事会第六次会议决议公告
董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度
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